乐山晟嘉电气股份有限公司 

资本公积转增股本预案公告

一、资本公积转增股本预案 

        结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况, 考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公司章程》中相关规定, 公司拟定资本公积金转增股本预案如下： 

        经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2014年12月31日，公司资本公积金为17,947,346.53元，2015年3月股东增资的资本溢价形成资本公积476万元，公司资本公积金合计为22,707,346.53元。 

        为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司拟以现有总股本1438万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股共计转增575.2 万元（其中，增资形成的资本溢价转增476万元，公司整体改制为股份公司时形成的资本公积转增99.20万元），转增后的总股本为2013.2万元。本次转增公司代扣代缴个人所得税19.84万元，由各股东按比例承担。同时，授权董事会全权办理资本公积转增股本的事宜。

二、表决和审议情况 

        本议案经公司2015年5月11日召开的第一届董事会第八次会议决议审议通过，尚需提交公司2015年第二次临时股东大会审议。

三、其他 

        本次资本公积金转增股本方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围, 并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次资本公积金转增股本方案尚需经股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。

        特此公告。 

乐山晟嘉电气股份有限公司 

董事会 

2015年5月18日